| http://dbpedia.org/ontology/abstract
|
Lo scandalo di frode bancaria (noto anche … Lo scandalo di frode bancaria (noto anche come Operazione Titirezul) che nel 2014 ha colpito la Moldavia ha visto coinvolte tre banche moldave, , Unibank e Banca Socială, nel furto di 1 miliardo di dollari statunitensi. La truffa fu ideata da Ilan Shor, affarista moldavo e presidente del consiglio di amministrazione di Banca de Economii fino al 28 novembre 2014. Fondi del valore di 1 miliardo di dollari furono trasferiti in Regno Unito e a Hong Kong presso società fittizie usate per nascondere i veri proprietari dei beni, quindi depositati in conti bancari lettoni sotto il nome di vari stranieri. La perdita totale dallo schema era equivalente al 12% del PIL moldavo. Fu applicato un sistema di prestiti a catena, prestiti ad una banca venivano pagati con prestiti da un'altra. La massiva espansione del prestito bancario fu attuata con pesanti prestiti da compagnie russe. Durante le sedute parlamentari sulla frode bancaria, il vice direttore del Sistema di Informazione e Sicurezza della Moldavia Vadim Vrabie dichiarò che il Presidente Nicolae Timofti sapeva dal 2013 del furto presso la Banca de Economii, la Banca Socială e la Unibank.e Economii, la Banca Socială e la Unibank.
, In 2014, $1 billion disappeared from three … In 2014, $1 billion disappeared from three Moldovan banks: Banca de Economii, Unibank and Banca Socială. This bank fraud in Moldova was a coordinated effort involving all three banks working together to extract as much loan finance as possible from the banks without any obvious business rationale. Ilan Shor, a Moldovan businessman, "masterminded" the scam. Shor was chairman of the board at Banca de Economii (Savings Bank) up to November 28, 2014. Funds worth $1 billion were transferred to United Kingdom and Hong Kong shell companies used to conceal the real owners of assets, then deposited into Latvian bank accounts under the names of various foreigners. The total loss from the scheme was equivalent to 12% of Moldova's GDP. A carousel borrowing scheme was applied, loans at one bank were paid off with loans from another. The massive expansion of bank lending was funded with heavy borrowing from Russian companies. During the parliamentary hearings on the bank fraud, the Moldovan Information and Security Service deputy director, Vadim Vrabie, declared that President Nicolae Timofti knew since 2013 about the robbery at Banca de Economii, Banca Socială and Unibank.ca de Economii, Banca Socială and Unibank.
, Банківський скандал у Молдові — скандал, я … Банківський скандал у Молдові — скандал, який виник в 2014 році коли з трьох великих молдовських банків зник 1 мільярд доларів: Banca de Economii, Unibank та Banca Socială. Це була скоординована схема, в якій брали участь три банки. Схема була направлена на витягнення якомога більшого обсягу коштів із системи позик. Ілан Шор, 28-річний молдавський підприємець та нинішній мер Оргея, започаткував цю аферу. Шор був головою правління в Banca de Economii (Ощадний банк) до 28 листопада 2014 року. Кошти на суму в 1 мільярд доларів були перераховані на рахунки фіктивних компаній у Великій Британії та Гонконзі, які використовувались для приховування реальних власників активів, а потім переведені на банківські рахунки в Латвії на ім'я різних іноземців. Загальний збиток від цієї шахрайської схеми еквівалентний 12% ВВП Молдови. Була застосована схема "каруселі запозичень", коли кредити в одному банку погашались кредитами від іншого. Масове розширення банківського кредитування фінансувалося великими запозиченнями від російських компаній. Під час парламентських слухань, на яких розбирали цей випадок, заступник директора Служби інформації та безпеки Молдови Вадим Врабі заявив, що президент Ніколае Тімофті з 2013 року знав про махінації в банках Banca de Economii, Banca Socială та Unibank.nca de Economii, Banca Socială та Unibank.
, В 2014 году из трёх молдавских банков, , и … В 2014 году из трёх молдавских банков, , и , исчез $1 млрд. Банковское мошенничество было результатом координированных усилий всех трёх банков, чтобы извлечь как можно больше кредитов без какого-либо очевидного бизнес-обоснования. Организовал мошенничество 28-летний молдавский бизнесмен Илан Шор, на тот момент занимая должность мэра города Орхея. Шор также был председателем правления Banca de Economii (Сбербанк) до 28 ноября 2014 года. Средства на сумму 1 млрд долларов США были переведены в подставные компании в Соединённом Королевстве и Гонконге, с целью сокрытия реальных владельцев активов, затем переведены на хранение в латвийский банк на счета под именами различных иностранцев. Суммарные потери эквивалентны 12 % ВВП Молдавии. Была применена «схема-карусель»: кредиты в одном банке были оплачены займами из других банков. В ходе парламентских слушаний о банковских аферах, заместитель директора Молдавской службы информации и безопасности Вадим Врабие заявил, что президент Николае Тимофти знал с 2013 года о краже в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.anca de Economii, Banca Socială и Unibank.
|
| http://dbpedia.org/ontology/keyPerson
|
http://dbpedia.org/resource/Vlad_Plahotniuc +
, http://dbpedia.org/resource/Iurie_Leanc%C4%83 +
, http://dbpedia.org/resource/Ilan_Shor +
, http://dbpedia.org/resource/Mircea_Buga +
, http://dbpedia.org/resource/Stephane_Christophe_Bride +
, http://dbpedia.org/resource/Vlad_Filat +
, http://dbpedia.org/resource/Nicolae_Timofti +
|
| http://dbpedia.org/ontology/location
|
http://dbpedia.org/resource/Moldova +
, http://dbpedia.org/resource/Latvia +
, http://dbpedia.org/resource/UK +
|
| http://dbpedia.org/ontology/thumbnail
|
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/BEM%2C_BL.jpg?width=300 +
|
| http://dbpedia.org/ontology/type
|
http://dbpedia.org/resource/White_collar_crime +
, http://dbpedia.org/resource/Banking_fraud +
, http://dbpedia.org/resource/Money_laundering +
|
| http://dbpedia.org/ontology/wikiPageID
|
49310684
|
| http://dbpedia.org/ontology/wikiPageLength
|
22983
|
| http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRevisionID
|
1117799385
|
| http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink
|
http://dbpedia.org/resource/Iurie_Leanca +
, http://dbpedia.org/resource/World_Bank +
, http://dbpedia.org/resource/Latvia +
, http://dbpedia.org/resource/Valeriu_Strelet +
, http://dbpedia.org/resource/Banking_fraud +
, http://dbpedia.org/resource/Sergei_Magnitsky +
, http://dbpedia.org/resource/Azerbaijani_laundromat +
, http://dbpedia.org/resource/Stephane_Christophe_Bride +
, http://dbpedia.org/resource/PrivatBank_%28Latvia%29 +
, http://dbpedia.org/resource/Cause_c%C3%A9l%C3%A8bre +
, http://dbpedia.org/resource/2014_Moldovan_parliamentary_election +
, http://dbpedia.org/resource/Dacian_Ciolos +
, http://dbpedia.org/resource/2015_Moldovan_protests +
, http://dbpedia.org/resource/EU +
, http://dbpedia.org/resource/White_collar_crime +
, http://dbpedia.org/resource/Category:Bank_fraud +
, http://dbpedia.org/resource/Vlad_Plahotniuc +
, http://dbpedia.org/resource/International_Monetary_Fund +
, http://dbpedia.org/resource/Hong_Kong +
, http://dbpedia.org/resource/Prime_Minister_of_Moldova +
, http://dbpedia.org/resource/Category:2010s_in_Moldova +
, http://dbpedia.org/resource/Moldova +
, http://dbpedia.org/resource/Ukraine +
, http://dbpedia.org/resource/Category:Crime_in_Moldova +
, http://dbpedia.org/resource/Russian_Laundromat +
, http://dbpedia.org/resource/United_Kingdom +
, http://dbpedia.org/resource/Solvita_Aboltina +
, http://dbpedia.org/resource/Category:2014_in_Moldova +
, http://dbpedia.org/resource/United_States_Department_of_State +
, http://dbpedia.org/resource/Grant_Thornton +
, http://dbpedia.org/resource/Category:Accounting_scandals +
, http://dbpedia.org/resource/GDP +
, http://dbpedia.org/resource/United_States_Department_of_the_Treasury +
, http://dbpedia.org/resource/Ilan_Shor +
, http://dbpedia.org/resource/Parliament_of_Moldova +
, http://dbpedia.org/resource/Mircea_Buga +
, http://dbpedia.org/resource/UK +
, http://dbpedia.org/resource/Nicolae_Timofti +
, http://dbpedia.org/resource/Veaceslav_Platon +
, http://dbpedia.org/resource/Kroll_Inc. +
, http://dbpedia.org/resource/ABLV_Bank +
, http://dbpedia.org/resource/Andrian_Candu +
, http://dbpedia.org/resource/Category:2014_in_economics +
, http://dbpedia.org/resource/Dorin_Dragutanu +
, http://dbpedia.org/resource/National_Bank_of_Moldova +
, http://dbpedia.org/resource/Information_and_Security_Service_of_the_Republic_of_Moldova +
, http://dbpedia.org/resource/Vlad_Filat +
, http://dbpedia.org/resource/Sheila_Jackson_Lee +
, http://dbpedia.org/resource/PrivatBank +
, http://dbpedia.org/resource/Iurie_Leanc%C4%83 +
, http://dbpedia.org/resource/Ainars_Latkovskis +
, http://dbpedia.org/resource/File:EPP_Summit%2C_14_Mar._2013_%288556356321%29.jpg +
, http://dbpedia.org/resource/Latvijas_Pasta_Banka +
, http://dbpedia.org/resource/Category:Economy_of_Moldova +
, http://dbpedia.org/resource/The_Russian_Laundromat +
, http://dbpedia.org/resource/Petras_Au%C5%A1trevicius +
, http://dbpedia.org/resource/Money_laundering +
, http://dbpedia.org/resource/Pirkka_Tapiola +
, http://dbpedia.org/resource/Chisinau +
, http://dbpedia.org/resource/National_Anti-corruption_Center +
, http://dbpedia.org/resource/Pasta_Bank +
, http://dbpedia.org/resource/Danske_Bank_money_laundering_scandal +
, http://dbpedia.org/resource/St%C3%A9phane_Christophe_Brid%C3%A9 +
|
| http://dbpedia.org/property/caption
|
Banca de Economii was a state-owned Moldovan bank involved in the fraudulent money laundering scheme
|
| http://dbpedia.org/property/keyPeople
|
http://dbpedia.org/resource/Mircea_Buga +
, http://dbpedia.org/resource/Iurie_Leanc%C4%83 +
, http://dbpedia.org/resource/Stephane_Christophe_Bride +
, http://dbpedia.org/resource/Nicolae_Timofti +
, http://dbpedia.org/resource/Vlad_Plahotniuc +
, http://dbpedia.org/resource/Vlad_Filat +
, http://dbpedia.org/resource/Ilan_Shor +
|
| http://dbpedia.org/property/location
|
http://dbpedia.org/resource/UK +
, http://dbpedia.org/resource/Moldova +
, http://dbpedia.org/resource/Latvia +
|
| http://dbpedia.org/property/name
|
2014
|
| http://dbpedia.org/property/type
|
http://dbpedia.org/resource/Banking_fraud +
, http://dbpedia.org/resource/Money_laundering +
, http://dbpedia.org/resource/White_collar_crime +
|
| http://dbpedia.org/property/wikiPageUsesTemplate
|
http://dbpedia.org/resource/Template:Flagicon +
, http://dbpedia.org/resource/Template:Reflist +
, http://dbpedia.org/resource/Template:Infobox_organization +
, http://dbpedia.org/resource/Template:Portal +
|
| http://purl.org/dc/terms/subject
|
http://dbpedia.org/resource/Category:Accounting_scandals +
, http://dbpedia.org/resource/Category:Crime_in_Moldova +
, http://dbpedia.org/resource/Category:2014_in_economics +
, http://dbpedia.org/resource/Category:2010s_in_Moldova +
, http://dbpedia.org/resource/Category:Economy_of_Moldova +
, http://dbpedia.org/resource/Category:2014_in_Moldova +
, http://dbpedia.org/resource/Category:Bank_fraud +
|
| http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
|
http://en.wikipedia.org/wiki/2014_Moldovan_bank_fraud_scandal?oldid=1117799385&ns=0 +
|
| http://xmlns.com/foaf/0.1/depiction
|
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/EPP_Summit%2C_14_Mar._2013_%288556356321%29.jpg +
, http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/BEM%2C_BL.jpg +
|
| http://xmlns.com/foaf/0.1/isPrimaryTopicOf
|
http://en.wikipedia.org/wiki/2014_Moldovan_bank_fraud_scandal +
|
| http://xmlns.com/foaf/0.1/name
|
2014 Moldovan bank fraud scandal
|
| owl:sameAs |
http://www.wikidata.org/entity/Q20431593 +
, http://it.dbpedia.org/resource/Scandalo_di_frode_bancaria_in_Moldavia +
, http://ro.dbpedia.org/resource/Opera%C8%9Biunea_Titirezul +
, http://uk.dbpedia.org/resource/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB_%D1%83_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96 +
, https://global.dbpedia.org/id/wXQP +
, http://dbpedia.org/resource/2014_Moldovan_bank_fraud_scandal +
, http://ru.dbpedia.org/resource/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8 +
|
| rdf:type |
http://schema.org/Organization +
, http://www.wikidata.org/entity/Q43229 +
, http://dbpedia.org/ontology/Agent +
, http://www.wikidata.org/entity/Q24229398 +
, http://dbpedia.org/ontology/Organisation +
, http://www.ontologydesignpatterns.org/ont/dul/DUL.owl#SocialPerson +
, http://www.ontologydesignpatterns.org/ont/dul/DUL.owl#Agent +
|
| rdfs:comment |
In 2014, $1 billion disappeared from three … In 2014, $1 billion disappeared from three Moldovan banks: Banca de Economii, Unibank and Banca Socială. This bank fraud in Moldova was a coordinated effort involving all three banks working together to extract as much loan finance as possible from the banks without any obvious business rationale. Ilan Shor, a Moldovan businessman, "masterminded" the scam. Shor was chairman of the board at Banca de Economii (Savings Bank) up to November 28, 2014. The total loss from the scheme was equivalent to 12% of Moldova's GDP.me was equivalent to 12% of Moldova's GDP.
, В 2014 году из трёх молдавских банков, , и … В 2014 году из трёх молдавских банков, , и , исчез $1 млрд. Банковское мошенничество было результатом координированных усилий всех трёх банков, чтобы извлечь как можно больше кредитов без какого-либо очевидного бизнес-обоснования. Организовал мошенничество 28-летний молдавский бизнесмен Илан Шор, на тот момент занимая должность мэра города Орхея. Шор также был председателем правления Banca de Economii (Сбербанк) до 28 ноября 2014 года. Суммарные потери эквивалентны 12 % ВВП Молдавии. Была применена «схема-карусель»: кредиты в одном банке были оплачены займами из других банков.ке были оплачены займами из других банков.
, Lo scandalo di frode bancaria (noto anche … Lo scandalo di frode bancaria (noto anche come Operazione Titirezul) che nel 2014 ha colpito la Moldavia ha visto coinvolte tre banche moldave, , Unibank e Banca Socială, nel furto di 1 miliardo di dollari statunitensi. La truffa fu ideata da Ilan Shor, affarista moldavo e presidente del consiglio di amministrazione di Banca de Economii fino al 28 novembre 2014. La perdita totale dallo schema era equivalente al 12% del PIL moldavo.ma era equivalente al 12% del PIL moldavo.
, Банківський скандал у Молдові — скандал, я … Банківський скандал у Молдові — скандал, який виник в 2014 році коли з трьох великих молдовських банків зник 1 мільярд доларів: Banca de Economii, Unibank та Banca Socială. Це була скоординована схема, в якій брали участь три банки. Схема була направлена на витягнення якомога більшого обсягу коштів із системи позик. Ілан Шор, 28-річний молдавський підприємець та нинішній мер Оргея, започаткував цю аферу. Шор був головою правління в Banca de Economii (Ощадний банк) до 28 листопада 2014 року. Загальний збиток від цієї шахрайської схеми еквівалентний 12% ВВП Молдови.ської схеми еквівалентний 12% ВВП Молдови.
|
| rdfs:label |
2014 Moldovan bank fraud scandal
, Scandalo di frode bancaria in Moldavia
, Банковский скандал в Молдавии
, Банківський скандал у Молдові
|
